4名中国人涉嫌非法BC洗钱被起诉！加勒比警方突查3家商户

加勒比国家特立尼达和多巴哥警方持续追查非法BC及洗钱网络。今年7月底，警方联合金融调查、移民等部门突查当地3家商业场所，多人被捕，其中4名中国籍人员已因涉嫌非法赌博、洗钱及其他违法行为被正式起诉。

警方调查发现，部分中国籍人员以旅游签证进入当地后 长期经营酒吧、DC等商业场所，其中一些商户涉嫌打着当地“Play Whe”BC项目的名义私下接受投注，经营地下赌博。

突击行动中，警方查获超过30万特立尼达和多巴哥元现金，另外还有近5000美元及超过2000加元，同时发现多台电子BC设备、投注票据、监控设备、账本和财务资料等证据。

除4名被起诉的中国籍人员外，另有1名中国籍人员及至少5名委内瑞拉籍人员被移交移民部门调查。警方已获得法院批准，对查获现金进行扣留和冻结，以进一步确认资金是否来自赌博或其他犯罪活动。

警方怀疑，这些非法BC场所可能并非各自独立经营，背后或存在统一控制资金和业务的人员。目前调查仍在继续，重点追查银行账户、资金流向以及非法BC网络背后的组织者。

警方强调，此次行动不仅针对地下赌博，更重要的是顺着现金和账户追查洗钱链条及犯罪所得。