据新加坡多个机构联合发布的一份报告，新加坡BC业已被列为四个存在环境犯罪洗钱中高风险的行业之一，尽管目前尚未发现具体个案。
周三，新加坡内政部、金融管理局和财政部联合发布了《环境犯罪洗黑钱国家风险评估报告》，指出新加坡的环境犯罪洗钱风险环境，并确定了主要威胁、漏洞、控制和需要增强的领域。
该报告指出，全球每年的环境犯罪收益在1100亿美元至2810亿美元之间。作为国际金融中心和贸易、交通枢纽，新加坡容易遭遇环境犯罪洗黑钱的威胁。这些威胁源自东南亚普遍存在的非法野生动物贩运、非法伐木和废物贩运等环境犯罪活动。
报告指出，银行和跨境支付服务提供商因其跨国性质，更容易被滥用来为环境犯罪收益洗钱。此外，BC产业、货币兑换机构、企业服务提供商和虚拟资产服务提供机构也被列为中高风险行业。
BC产业很大程度上以现金为基础，现金可以用来购买DC筹码，筹码则可以作为货币的替代品。犯罪分子可能在整合阶段购买DC筹码，来清洗环境犯罪所得。报告提到，新加坡DC已提交了与其客户相关的环境犯罪负面新闻的可疑交易报告（STR），这表明DC对于潜在的洗钱行为具有一定程度的风险意识。
尽管迄今为止尚未发现新加坡有任何利用DC进行环境犯罪洗钱的案件，报告强调，DC必须保持警惕。亚洲其他地方曾出现过此类案例，例如老挝某经济特区内的DC被用于野生动物贩运的洗钱活动。对此，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）实施了金融制裁。
