银行卡、支付宝、手机卡、验证码，只要提供这一套工具，“帮助”他人完成资金转账，工具持有者便可不劳而获？实际上，这样协助将诈骗所得的“黑钱”迅速“洗白”的“偏门”工作就是电信网络诈骗的“帮凶”。24日，记者从禅城公安部门获悉，近日，禅城公安深挖扩线，成功抓获5名在诈骗犯罪链条中，为诈骗分子做“跑分洗钱”的嫌疑人，起获作案手机、银行卡等作案工具一批。
近期，佛山禅城公安根据线索通报，发现多宗刷单诈骗案件的资金流向均与佛山禅城某银行账户有关。经调查，民警发现多位被骗群众均下载了不明来历的手机app，并充值进行“刷单”，结果被骗。为进一步打击和遏制电信网络诈骗发展势头，禅城公安成立专案组，根据涉案资金走向，顺藤摸瓜开展调查。
专案组在佛山市公安局相关部门的支持下，从一起省外的“刷单”诈骗案中，排查出了一个专门为诈骗分子提供“跑分”的犯罪团伙。随后，专案组根据线索锁定了团伙中3名嫌疑人的藏身点，并于当日23时许，在禅城区张槎村某出租屋内，成功抓获李某贯、李某福、李某禄等3名嫌疑人。3人当场供认利用自己的银行账户，为他人代收款，然后再转到指定账户，达到为上游犯罪分子“洗钱”的目的。
专案组随后根据嫌疑人供述，通宵预伏守候，又于次日清晨，成功将团伙的另外2名嫌疑人李某才、廖某抓获，现场缴获银行卡20余张、工商执照及对公账户一整套、手机卡十余张、手机9部、手提电脑一部。至此，该“跑分洗钱”团伙的5名犯罪嫌疑人悉数落网，嫌疑人对自己非法为他人提供银行卡、电话卡实施的帮助信息网络犯罪活动供认不讳。目前，该案正在进一步办理中。
禅城公安反诈民警介绍，所谓“跑分”就是利用自己的银行卡或微信、支付宝账号进行各种转账，从中收取佣金，工作内容看似简单且声称能轻松月入过万，然而，实质上却是为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供非法资金转移的渠道，为不法分子“洗钱”，增加公安机关追查资金流向的难度。
禅城公安提醒，银行卡作为信用支付的载体和个人身份象征，关联着个人隐私信息，连接资金交易。广大群众请警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。
据悉，“跑分”过程中，帮助“洗钱”及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信。一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。
