河南商城警方打掉两个为电信诈骗“洗钱”团伙抓获9人

夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，河南商城县公安局伏山派出所坚持快破案、多破案，坚决捂紧群众的“钱袋子”，于日前成功打掉两个为电信诈骗犯罪“洗钱”的团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，查证涉案一类银行卡30余张，涉案金额100余万元。

今年8月份，伏山派出所在该县局反诈中心的支持下，通过会商分析，精准研判，成功锁定以吴某某为首的两个“洗钱”犯罪团伙。8月11日至17日，办案民警在治安大队、巡特警大队、城关派出所等单位的支持下，对两个团伙的犯罪嫌疑人进行收网。经过连续作战，共当场抓获犯罪嫌疑人4人，网上追逃抓获1人，迫于压力主动到公安机关投案4人，有力打击了电信网络诈骗犯罪的嚣张气焰，斩断了涉案资金的转移通道，维护了人民群众的切身利益。

目前，上述犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正进一步办理中。

据办案民警介绍，电信网络诈骗犯罪嫌疑人通过冒充国家机关人员、网络刷单、网络贷款、网上虚假交易等诈骗方式让受害人将钱转至特定银行卡中，然后将涉案资金迅速转移，由涉案银行卡一级一级向下进行转账，将资金分散，完成“洗钱”过程。随着公安机关“断卡”行动的有力推进，“洗钱”方式也发生了改变。一级涉案银行卡在收到涉案资金后，由专人迅速取现，再转存到其他银行卡。上述九人就是专门从事取存诈骗所得，分散涉案资金的犯罪活动。